ПОЛІТИКА AML/KYC
1. Сервіс обміну «Bullup.ai» дотримується заходів, пов’язаних із протидією відмиванню коштів, фінансуванню тероризму (AML – Anti-Money Laundering) та політикою KYC (Знай свого клієнта), призначених для запобігання та зменшення можливих ризиків залучення Bull UP до будь-якої незаконної діяльності.
2. Сервіс застерігає користувачів від спроб використання BullUP для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, будь-якого шахрайства, а також від використання Сервісу для придбання заборонених товарів та послуг.
AML перевірку не пройдуть кошти, пов’язані з такими ресурсами:
OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, 1xBit, Black Sprut, FreeBitcoin, Primedice, Stake, Hydra, Wasabi, DuelBits, WEX Exchange, Garantex, NVSPC, Tornado, Gandhiji.io, DuckDice, Roobet, Bitzlato, Yolo Group.
Будь-які послуги перемішування (міксери) криптовалют.
Будь-які послуги, що підпадають під міжнародні санкції.
3. Для запобігання операціям, що мають незаконний характер, Сервісом встановлено вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем:
3.1. Відправником та одержувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. Категорично заборонено переклади на користь третіх осіб за допомогою послуг Сервісу bullup.ai.
3.2. Усі контактні дані, які заносяться Користувачем до Заявки, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, мають бути актуальними та достовірними.
3.3. Категорично заборонено створення заявок користувачем за допомогою анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до Інтернету.
4. У рамках політики AML, Сервіс має право на з’ясування походження коштів у разі, якщо криптовалюта, надіслана Клієнтом, матиме «High Risk Score» або пов’язана з незаконними джерелами. Для підтвердження походження коштів адміністрація Сервісу має право:
4.1.Зупинити виконання обмінної операції Користувача.
4.2. Запитати у Користувача документи, що ідентифікують особу:
— фото одного з документів (паспорт, ID-картка або посвідчення водія);
— селфі з цим документом та аркушем паперу, на якому від руки буде вказано дату та підпис;
– адреса проживання;
– електронна пошта;
– контакт у соцмережах;
– номер телефону.
4.3. Запитати у Користувача повну інформацію про те, за допомогою якої платформи надійшли кошти та іншу інформацію щодо платежів:
– (по можливості) скріншоти з історії виведення гаманця/платформи відправника, а також посилання на обидві транзакції в експлорері;
– За яку послугу отримані кошти;
— на яку суму була транзакція, а також дата та час її проведення;
— через яку контактну особу Клієнт спілкувався з відправником коштів (по можливості надати скріншоти листування з відправником, де можна побачити підтвердження відправки коштів).
4.4. Якщо умови надання документів не виконані, сервіс може відмовити у наданні послуг та ініціювати повернення коштів на реквізити відправника протягом семи банківських днів.
5. У разі блокування через високий ризик або офіційне розслідування кошти будуть утримані до моменту проходження верифікації або закінчення розслідування. Для цього Сервіс залишає за собою право збирати ідентифікаційну інформацію Користувача для дотримання Політики AML.
6. Після підтвердження особи користувача або закінчення розслідування, Сервіс має право відмовитися від надання послуг Користувачеві в ситуації, коли послуги Сервісу використовуються для незаконних цілей.
7. Проведення перевірки починається з моменту отримання необхідних даних від Користувача і може тривати до повного розгляду.
8. Вся інформація, що надається Користувачем, може бути передана відповідним органам у таких випадках:
– За запитом правоохоронних органів;
– За рішенням судів різних інстанцій;
– За запитами адміністрацій Платіжних систем.
9. Сервіс має право в односторонньому порядку змінювати Політику, включаючи додавання нових вимог та обмежень. У цьому випадку нова версія Політики набирає чинності з моменту її розміщення в Інтернеті за адресою мережі «Bullup.ai».
10. Переказавши кошти по Заявці на гаманець Сервісу, Користувач підтверджує свою згоду з умовами Політики AML/KYC.
